Årsmøtereferat 2017
Referat fra årsmøte
Møtt: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud, Camilla Jensen, Camilla Anett Akslen, Trine Rudstaden
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Norske Kadaverhunder
24.februar kl 1200
Quality hotel Olavsgård, Skjetten
Saksliste:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Møteleder Nils, Referent Jonny, Protokollunderskriverer alle
Sak 2 Godkjenning av innkalling. Godkjent
Sak 3 Årsmelding
Årsmelding vedtatt med 3 tallrettelser, dette er rettet i vedlagte årsmelding. Eksterne møter skal med i årsmelding fra 2018. Styres forslag til aktiviteter godkjennes. Beitelagskurs tas opp til revidering. Under punktet forsking skal Radiobjelleprosjektet i Sør Aurdal inn.
Sak 4 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent
Regnskap, budsjett vedtatt. Kontingent blir for 2019 satt til 300,-
Forenklet regnskap og budsjett lagt ved.
Sak 6 Valg
Leder Nils Steinvik ikke på valg
Nestleder/styremedlem 1 Jonny Mathisen 2år
Styremedlem 2 Camilla Anett Akslen 2 år
Styremedlem 3 Morten Steinsrud 1 år
Styremedlem 4 Camilla Jensen ikke på valg
Varamedlem 1 Janne Drevik 1 år
Varamedlem 2 Hanne Marthe Sørøy 1 år
Valgkomite Trine Rudstaden 2 år, Det presenteres en fulltallig komite på tre stykker for styret før 1 april dd. Ansvarlig Trine
Sak 7 Innmeldte saker
Innmeldte saker til årsmøtet 2018
- Utarbeidelse av strategisk plan 2019 – 2023
Forslag til vedtak:
Styret i NKH pålegges å utarbeide en Strategisk plan for perioden 2019 – 2023. Strategiplan for perioden 2019 – 2023” skal være et verktøy for å strukturere arbeidet i organisasjonen
Planen skal inneholde følgende emner
- Visjon
- Hovedmål for perioden fram til 31. desember 2023
- Satsningsområder
3.1 Kompetanse / kvalitet
3.2 Økonomi
3.3 Profilering
3.4 Rekruttering
3.5 Organisasjonssamarbeid
Vedtatt
- Ny organisasjonsstruktur
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar ny organisasjonsstruktur
Styreleder
Overordnet ansvar
Styreledelse/styremøter/årsmøte
Kontakt Direktorat med hovedvekt
på fremtidig økonomi.
FKT, holde kontakt med fylker,
Beitelag, NSG osv.
Kontaktperson media
Styreleder har honorar
Styremedlem1/nestleder
Kasserer/økonomiansvarlig
Forberedelser, planlegging og
Gjennomføring kurs.
Hovedansvar vakt.
Beredskapsplaner
Nestleder har honorar
Styremedlem 2
Sekretær
Arkivansvarlig
Pressemeldinger
Styremedlem3
Ansvar for instrukser
Ansvarlig fagavd
Økonomiplan i samarbeid med nestleder
Styremedlem4
Ansvar web, salg.
Markedsføring
Nettbutikk
Vedtatt
- Økonomiplan
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte økonomiplan
Vedtatt med 5 for og en blank, økonomiplan legges ut
- Ny ekstern webdesigner:
Hensikt: Styret i NKH er av den oppfatning at eksisterende leverandør ikke tilfredsstiller de behov som NKH som organisasjon har. Dette gjelder spesielt hurtighet ved oppdatering, mulighet til å utføre rettelser selv etc. Styret i NKH har gjentatte ganger anmodet om dette men fått negative svar. Ved opprettelse av nettbutikk så har styret fått brakt på det rene at eksisterende WEB plattform er lite egnet for denne type tjeneste.
Forslag til vedtak:
Styret i NKH gis fullmakt til å ta kontakt med andre WEB leverandører i den hensikt å få en bedre og raskere oppdatering av websiden. Det gis en økonomisk begrensning som engangsinvestering på kr 50 000.
Vedtatt
- Vedtektsendring
Følgende forslag legges til grunn for vedtektsendring
Vedtekter:
NORSKE KADAVERHUNDER
- 1. Foreningens navn er Norske kadaverhunder stiftet 01.10.2011
- 2. Formål: Kvalitetssikre utdanningen og godkjenning av ekvipasjer til å finne husdyrkadaver.
- 3. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
- 4. Medlemmer er godkjente ekvipasjer.
- 5. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
- 6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer en et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Den er nå sett til kr 200,-
- 7. Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Dette skal da fremgå i regnskapet.
- 8. Årsmøte.
Adressen til foreningen følger den valgte leder:
Årsmøte som holdes innen hvert år innen april, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte innkalles av styret minst 14 dager før, direkte til medlemmer og/eller kunngjøring i egnet presse. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret minst en uke før årsmøte.
Alle medlemmer har adgang til årsmøte, alle har en stemme og kan ikke overføres ved fullmakt.
- 9. Årsmøte ledes av valgt dirigent.
- 10. Stemmegivning på årsmøte.
Med mindre noe annet er bestemt gjelder alminnelig flertall, blanke stemmer teller ikke.
Ved valg skal det ved stemmelikhet være omvalg, ved stemmelikhet ved omvalg kreves ekstra årsmøte for å velge en person.
- 11. Årsmøte skal:
- Behandle foreningens årsmelding
- Behandle foreningens regnskap i revidert stand
- Behandle innkomne forslag
- Fastsette kontingent
- Vedta foreningens budsjett
- Velge leder og sekretær, eller kasserer og styremedlem annet hvert år, se §8
- Velge revisor og dennes stedfortreder.
- 12. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.
- 13. Foreningen styres av et styre på maks 5 personer og er foreningens høyeste myndighet i mellom årsmøtene.
Styret skal gjennomføre vedtak årsmøte har vedtatt og styre etter de vedtekter som gjelder.
- 14 Vedtekter kan bare endres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.
- 15 oppløsning av foreningen kan bare behandles av årsmøte, blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Denne § kan ikke endres.
Forslag til endringer:
- 4. Medlemmer er godkjente ekvipasjer
Endringsforslag:
Medlemmer er de som har betalt medlemskontingent
- 6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer en et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Den er nå sett til kr 200,
Endringsforslag: Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen.
- 8 legges til ny setning: «Innkomne forslag og årsmelding legges ut en uke før årsmøte.»
- 11 sitat:
«Velge leder og sekretær, eller kasserer og styremedlem annet hvert år, se §8»
Endringsforslag
Ved organisasjons endring så endres § 11 til følgende: Velge styremedlem 1, 2 og 3 det ene året, leder og styremedlem 4 det andre året.
Forslag til vedtak:
Årsmøter vedtar og godkjenner fremlagte endringer i vedtektene
Vedtatt, § 8 kom som forslag på årsmøte og ble vedtatt
------------------------------- -------------------------------- -----------------------------------
Trine Rudstaden Camilla Jensen Camilla Anett Akslen
-------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------
Morten Steinsrud Nils Steinvik Jonny Mathisen
